攻坚克难摧毁传销堡垒——记江西省南昌市工商局查处“3·21”太平洋官方直购传销案

自2010年立案查处江西精彩生活传销案（又称“3·21”案）以来，江西省南昌市工商局始终坚持讲政治、顾大局，勇于面对各种困难，为“3·21”案件的查处工作和社会维稳工作作出了杰出的贡献。

发现早

2010年5月，南昌市工商局执法人员在网上检查时，发现精彩公司网上宣传高额返利，最高达71%。执法人员敏锐地意识到精彩公司可能涉嫌传销，经过初步调查，正式对江西精彩生活投资发展有限公司涉嫌传销立案调查。

调查细

早在立案之初，该局即通过内线掌握了精彩公司发展人员收取保证金的相关证据，并对精彩公司旗下太平洋直购官方网的网页进行了电子数据固定。

在其后的调查中，该局进一步掌握了精彩公司发展渠道商的相关程序、组织结构图及收取保证金总量，提取了精彩公司计酬模式、电子钱包返利数据、诚信合格渠道商以上级别人员明细等证据，并对该公司负责人徐某、邓某等10人进行了询问。同时，在案件处理的全过程，该局执法人员始终对精彩公司的一举一动进行监控。

定性准

“3·21”案件情况复杂，如何定性一度争论很大。全国各地公安、工商部门在查处过程中均出现过立案又撤案现象。该局由于对“3·21”案件调查细，执法人员对相关法律深入研究，坚定认为精彩公司涉嫌传销。

在市政府法制办召开的精彩公司是否涉嫌组织、领导传销罪等相关问题研讨会上，有法律专家提出精彩公司是否借传销手段促电子商务发展时，该局立即以精彩公司BMP贷款为例，向专家揭示精彩公司传销实质。专家听了介绍，当场得出结论——精彩公司不是借传销手段促电子商务发展，而是借电子商务之名行传销之实。

水平高

“3·21”案件涉及普通会员676万余人、渠道商12万余人，涉案金额68亿余元，是近年来最大的网络传销案。面对挑战，市局党组一班人团结一心，迎难而上，从全市工商系统抽调精兵强将成立专案组，拨出专案经费，全力攻坚。

在案件查办中，执法人员体现了高超的办案技巧。一方面执法人员深谙堡垒总是最容易从内部攻破的道理，寻找到内线知情人员，充分掌握了精彩公司线上线下的运作模式；另一方面，在与精彩公司的接触中，执法人员分工严密，计划周全，战术运用得当。针对公司高管骄傲自负的特点，执法人员假装对电子商务懵懂不知，以虚心的态度向公司高管唐某、徐某等人请教，很快在他们的侃侃而谈中获得了需要的证据。针对公司员工对执法机关敬畏的特点，执法人员和普通员工聊家常，打消他们的戒备之心，在第一次正面接触时就取得了精彩公司全国各省区市代理明细表、保证金收取金额、BMP贷款金额等重要证据。

在证据分析中，面对新型电子商务的外衣，面对海量的电子数据，该局抽调一名计算机专业本科毕业生和一名曾在全国工商系统信息化知识竞赛获个人第一名的同志进专案组，自行编写根据身份证查省区市地址的程序，制作各省区市参与精彩生活传销活动人员明细表供总局参考。该局利用excel表对精彩公司渠道商盈利情况进行分析，校验精彩公司计酬模式；利用网络技术构建精彩公司组织结构图，为理清精彩公司传销实质奠定了扎实的技术基础。

统一行动后，南昌市工商局专案组执法人员面对289名茫然不知所措的公司员工，第一时间控制住局面，第一时间关闭精彩公司涉嫌传销的7个栏目5个子网站和维语网站，关闭网上渠道商申请窗口，避免了更多群众上当受骗。在监管期间，专案组人员与精彩公司高层管理人员及一般员工进行了广泛接触，反复宣讲政策。精彩公司受托管理人刘某、向某、万某等人由最初极其抵制转变到配合监管工作，大多数员工也对公司涉嫌违法犯罪活动有了正确的认识。

□敖昕